“每日收益500+，零风险躺赚”“拉人头赚佣金，合伙人福利全报销”——这些听起来诱惑力十足的宣传，正是名旺集团精心编织的诈骗陷阱。近期，这家打着“跨国投资”“股票跟单”旗号的机构全面崩盘，不仅旗下投资APP集体失联，其涉及40亿美元的跨国洗钱黑幕也被曝光，多地警方已发布风险提示，无数投资者面临血本无归的境地。

骗局双面孔：一边是高息诱饵，一边是洗钱黑窝 名旺集团的诈骗套路堪称“内外勾结”，既瞄准国内普通投资者，又沦为跨国犯罪的洗钱工具。 在国内市场，它包装出“骏利投资”“晨星投资”等多款APP，以“股票跟单”为噱头，设置极具吸引力的盈利陷阱：要求新用户充值1.4万元作为底仓，宣称每日收益超500元，甚至承诺合伙人的餐费、油费可报销提现，休市期间还能享受1.5%的余额宝式福利。为扩大骗局规模，平台还鼓励投资者拉人头发展下线，用“层级返利”模式不断吸纳新资金，本质就是典型的旁氏骗局——所有“收益”都来自后续投资者的充值，而非真实盈利。

而在国际层面，名旺集团早已沦为洗钱犯罪的重灾区。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《美国爱国者法案》，将其列为重点制裁对象，直指其为朝鲜网络犯罪组织及东南亚“杀猪盘”团伙提供洗钱服务。调查显示，2021年8月至2025年1月期间，该集团累计清洗非法所得达40亿美元，其中包括3700万美元的朝鲜网络盗窃加密货币、3600万美元的加密货币投资诈骗所得，以及3亿美元的其他网络诈骗资金。其通过“名旺支付”“名旺加密”等关联企业构建洗钱网络，让非法资金披上“合法交易”的外衣流通。 更值得警惕的是，经监管核查，名旺集团从未取得国家金融监管部门的行政许可，擅自开展代客证券投资、咨询等业务，已涉嫌违反《证券法》的强制性规定。国际金融评级平台WikiFX也将其评为“高潜在风险”机构，标记其监管牌照可疑、业务范围违规。 崩盘真相：提现通道关闭，二次收割来袭 2025年12月，这场持续数年的骗局终于走向终结。多名投资者反映，名旺集团旗下投资APP突然无法登录，客服彻底失联，账户内的资金无法提现，平台直接“卷款跑路”。 更恶劣的是，诈骗团伙在崩盘前还试图进行“二次收割”，以“账户验证”为由，要求投资者缴纳8%的验证金才能提现，不少受害者为拿回本金被迫再次转账，最终雪上加霜。截至目前，相关部门已介入调查，金融资管机构正协助协调资产处置，但投资者的损失能否挽回仍未可知。 紧急提醒：受害者这样维权，关键证据别遗漏 面对骗局崩盘，慌乱和沉默无法解决问题，保留证据、合法维权才是唯一出路。警方及专业人士给出以下核心建议： 1. 固定关键证据：立即登录平台（若仍可访问），对交易记录、充值流水、提现失败页面进行录屏；同时保存与推荐人、平台客服的聊天记录，重点留存“稳赚不赔”“高收益”等承诺性话术截图，这些都是定罪量刑的关键。 2. 集体报案维权：单打独斗维权难度大，建议联系其他受害者组建维权群，统一整理证据后向户籍地或转账发生地的公安机关报案，提交报案材料时需注明“名旺集团”“骏利投资”等关键词，便于警方归类侦查。 3. 配合官方登记：关注公安机关、金融监管部门的官方通报，按照要求完成损失登记，切勿轻信网上所谓“维权代理”“内部渠道回款”等信息，避免遭遇第三次诈骗。 避坑警示：记住这3点，远离金融骗局 名旺集团骗局再次给所有投资者敲响警钟：高收益的背后，往往藏着高风险甚至违法犯罪的陷阱。 - 拒绝“零风险高收益”：任何宣称“保本保息、日赚斗金”的投资项目，本质都是骗局，正规投资必然伴随风险，收益与风险始终成正比。 - 核查平台资质：投资前务必通过国家金融监管部门官网、WikiFX等权威渠道，核实平台是否具备合法牌照，无资质的平台坚决远离。 - 警惕“拉人头返利”：凡是要求发展下线才能获得高收益的模式，大概率是传销或旁氏骗局，切勿为了佣金拉亲友入局，最终害人害己。 目前，名旺集团相关案件仍在调查中，后续资产处置及资金返还情况需以官方通报为准。希望所有受害者能理性维权，也提醒更多人转发扩散，让身边人远离这场骗局。守护财富安全，从警惕每一个“天上掉馅饼”的诱惑开始。