【中东泛娱乐】建泉影业,主要通过以下方式进行诈骗
2025-05-20
建泉影业主要通过以下方式进行诈骗:
1.虚假宣传吸引投资者:打着“建泉影业”“中东泛娱乐” 等旗号,以高额收益为诱饵,声称投资者能获得超高回报,专门物色老人、宝妈等求财心切、缺少理财常识的群体。
2.采用资金盘模式运作:本质是金字塔式传销诈骗,前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,通过不断吸纳新资金来维持运转,一旦新投资者不足,资金链就会断裂。
3.利用团队长拉人头:让一些团队长去拉拢更多人加入项目,许以好处和提成。这些团队长被洗脑后成为帮凶,项目崩盘时往往会成为替罪羊。
4.多人分饰多角营造假象:团伙成员分别扮演“平台老总”“带单老师”“尝到甜头的学员”“带单助理”“气氛组” 等角色,在群里营造跟着老师投资包赚不赔的假象,吸引投资者充值跟单。
5.诱导加大投资与发展新人:“理财老师” 先带领投资者盈利,建立信任后,以追求更高收益为诱饵,煽动大家加大投资金额,同时鼓励投资者发展新下线,以获取更多所谓的奖励。
6.限制出金实现收割:当投资者想要出金离场,或者新投资者的资金无法填补前面的资金泡沫时,诈骗团伙会利用后台出金审核等方式限制客户出金提现,甚至直接对特定团队或个人进行收割,吞掉他们的资金。
7.频繁换名平移收割:在“建泉影业” 名声烂透后,宣传时改称 “泛娱乐”,试图欺骗新投资者,还准备平移进行二次收割,通过更换名称和包装来掩盖诈骗本质,继续行骗。
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